Text copied to clipboard!
Заглавие
Text copied to clipboard!Анализатор KYC
Описание
Text copied to clipboard!
Търсим Анализатор KYC, който да се присъедини към нашия екип за съответствие и да подпомогне процесите по идентификация и верификация на клиенти. Ролята изисква внимание към детайла, аналитично мислене и добро познаване на регулаторните изисквания, свързани с политиките за познаване на клиента (KYC) и борбата с изпирането на пари (AML).
Като Анализатор KYC, вие ще играете ключова роля в процеса на приемане на нови клиенти и периодичен преглед на съществуващи клиенти. Ще работите в тясно сътрудничество с други отдели като правен, риск и обслужване на клиенти, за да гарантирате, че всички процедури са в съответствие с вътрешните политики и външните регулаторни изисквания.
Вашите основни задачи ще включват събиране, преглед и анализ на документи за самоличност, корпоративна структура, източници на средства и други релевантни данни. Ще оценявате риска, свързан с клиента, и ще подготвяте доклади и препоръки за по-нататъшни действия. Освен това ще следите за подозрителни дейности и ще докладвате при необходимост.
Идеалният кандидат има опит в сферата на съответствието, финансите или правото, както и добро разбиране на международните и местни регулации. Владеенето на английски език е задължително, а владеенето на други езици се счита за предимство.
Тази позиция предлага възможност за професионално развитие в динамична и отговорна среда, където вашият принос ще бъде от съществено значение за поддържането на високи стандарти за съответствие и етичност.
Отговорности
Text copied to clipboard!- Събиране и анализ на KYC документи от клиенти
- Оценка на риска, свързан с нови и съществуващи клиенти
- Изготвяне на доклади и препоръки за съответствие
- Следене на регулаторни промени и прилагане на нови изисквания
- Комуникация с други отдели за разрешаване на казуси
- Идентифициране и докладване на подозрителни транзакции
- Поддържане на актуална документация и записи
- Участие в вътрешни и външни одити
- Обучение на нови служители по KYC процедури
- Подобряване на вътрешни процеси и политики
Изисквания
Text copied to clipboard!- Висше образование в областта на право, финанси или икономика
- Минимум 2 години опит в KYC или AML анализ
- Добро познаване на местни и международни регулации
- Отлични аналитични и комуникационни умения
- Владеене на английски език – писмено и говоримо
- Умения за работа с бази данни и KYC софтуер
- Способност за работа под напрежение и спазване на срокове
- Внимание към детайла и високо ниво на прецизност
- Екипен дух и инициативност
- Предимство е владеенето на втори чужд език
Потенциални въпроси за интервю
Text copied to clipboard!- Какъв е вашият опит с KYC процеси?
- Какви регулации познавате, свързани с AML/KYC?
- Как бихте оценили риска на нов клиент?
- Какви инструменти сте използвали за KYC анализ?
- Как реагирате при откриване на подозрителна дейност?
- Как поддържате знанията си актуални относно регулациите?
- Какво бихте направили при липса на достатъчно клиентска информация?
- Как работите в екип при сложни случаи?
- Какви са вашите силни страни като анализатор?
- Какво ви мотивира да работите в сферата на съответствието?
